مزیت رقابتی بیت گرند عدم محدودیت میزان مبلغ خرید و فروش (تمام صرافی های ارز دیجیتال محدودیت سقف معاملات 25 میلیون را اعمال می کنند.)

خرید مدارک احراز هویت صرافی – الزامات KYC کریپتو

خرید مدارک احراز هویت صرافی – الزامات KYC کریپتو

خرید مدارک احراز هویت صرافی بین المللی

کریپتوکارنسی یک مرز هیجان انگیز با پتانسیل زیادی برای تغییر شکل اکوسیستم مالی سنتی است.
امکان رشد چشمگیر توجه سرمایه گذاران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است.
Crypto همچنین افراد علاقه مند به شفافیت ارائه شده توسط فناوری بلاک چین را جذب کرده است.
با این حال، یک جنبه تاریک برای ارز دیجیتال وجود دارد: کلاهبرداری، پولشویی، و سایر جرایم مالی که می توانند در سایه تراکنش های ناشناس رشد کنند.

بدانید فرآیندهای مشتری (KYC) یکی از ابزارهایی است که صنعت کریپتو برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی استفاده می کند.
در این راهنمای KYC کریپتو، نیازمندی‌های KYC و اینکه چرا KYC در صنعت کریپتو مهم است را بررسی می‌کنیم.

خدمت جدید و استثنائی در صرافی بیت گرند 

 انجام کامل مراحل احراز هویت بایننس ( KYC )  برای تمام کاربران ایرانی ، توسط تیم کارشناسان صرافی بیت گرند، انجام خواهد شد.

 تماس  در ساعات کاری (10صبح تا 6 بعد از ظهر )

02128423217   –   09353810897

الزامات KYC برای ارز دیجیتال چیست؟

الزامات KYC شامل جمع آوری و تأیید اطلاعات خاص به منظور مطابقت با مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) است. توجه به این نکته مهم است که الزامات KYC در فضای کریپتو بسته به کشور متفاوت است. به عنوان مثال، بیایید نگاهی به الزامات KYC کریپتو در ایالات متحده بیندازیم. یک فرآیند KYC برای یک صرافی رمزارز مستقر در ایالات متحده به طور کلی شامل جمع آوری موارد زیر است:

  • اطلاعات شخصی مانند نام کاربر، تاریخ تولد و آدرس.
    اثبات نشانی از یک سند رسمی مانند قبض آب و برق یا صورتحساب بانکی برای تأیید آدرس محل سکونت آنها. این برای تأیید این است که کاربر واقعاً در آدرسی که هنگام ورود به هواپیما ارائه کرده است زندگی می کند.
  • مدارک شناسایی دولتی مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی. علاوه بر تأیید هویت کاربر، این امر همچنین تأیید می کند که آنها در سن قانونی برای استفاده از تبادل هستند.
  • سلفی ها یا ویدیوها به تأیید اینکه کاربر در حال ارائه سند هویتی متعلق به حق خود است کمک می کند.
    برخی از صرافی های رمزنگاری ممکن است از کاربران درخواست کنند:

منبع وجوه یا هدف تراکنش های رمزنگاری آنها. این در مرحله بعدی ارزیابی ریسک KYC کمک می کند.
سابقه تراکنش، از جمله فعالیت‌های سایر کیف پول‌ها یا صرافی‌ها، برای اطمینان از استفاده قانونی آنها از صرافی.
پس از جمع آوری این اطلاعات، سه مرحله نهایی یک فرآیند KYC قوی عبارتند از:

  • تحریم‌ها و غربالگری فهرست‌های نظارتی شامل بررسی اطلاعات کاربران در برابر فهرست‌های تحریم‌شده توسط دولت برای اطمینان از اینکه آنها در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت ندارند یا مشمول تحریم‌ها نیستند، می‌شود.
  • ارزیابی ریسک فرآیندی است که در آن صرافی مشخصات ریسک هر کاربر و اینکه چه سطحی از فعالیت مجاز است را ارزیابی می کند. این می تواند شامل محدودیت های تراکنش و امتیازات حساب برای کاربرانی باشد که عوامل خطر بالاتری دارند.
  • نظارت مداوم بر حساب های کاربری برای شناسایی هرگونه فعالیت مشکوک. اگر فعالیت مشکوک علامت گذاری شود، صرافی باید آن را به مقامات نظارتی مربوطه گزارش کند در غیر این صورت جریمه ها و عواقب قانونی را تهدید می کند.
خرید مدارک احراز هویت صرافی - الزامات KYC کریپتو

آیا KYC در کریپتو ضروری است؟

KYC فرآیند مهمی است که از کلاهبرداری، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی جلوگیری می کند. اینکه آیا KYC ضروری است یا نه بستگی به پاسخ به این سؤالات دارد:

  • آیا صرافی رمزنگاری شما طبق قانون ملزم به اجرای KYC است؟ بسیاری از کشورها به ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال نیاز دارند تا KYC را بر روی کاربران خود انجام دهند. در این حوزه های قضایی، رعایت KYC اختیاری نیست. یک ضرورت قانونی است.
  • آیا صرافی شما فیات را به کریپتو تبدیل می کند یا کریپتو را به فیات؟ اگر چنین است، احتمالاً KYC برای مطابقت با مقررات ضروری است. در مقابل، صرافی‌های کریپتو که در معاملات P2P انجام می‌شوند، گاهی از الزامات KYC معاف هستند، زیرا با اکوسیستم مالی سنتی در تماس نیستند.
  • آیا نگران تقلب و فعالیت های غیرقانونی هستید که در صرافی خود اتفاق می افتد؟ برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال به‌منظور کاهش تقلب و به حداقل رساندن خطر فعالیت غیرقانونی، داوطلبانه فرآیندهای KYC را اجرا می‌کنند.

KYC در کریپتو به طور کلی ضروری یا غیر ضروری نیست – با این حال، این فرآیندها نقش مهمی در حفظ مبادلات و کاربران در برابر بازیگران بد دارند.

آیا برای خرید ارز دیجیتال باید KYC را تکمیل کنم؟

اگر صرافی ای که استفاده می کنید به KYC نیاز دارد، بله، برای تکمیل تراکنش ها باید تأیید را تکمیل کنید. صرافی‌های کریپتو غیر KYC وجود دارند که برخی افراد به دلیل حفظ حریم خصوصی آن‌ها را ترجیح می‌دهند، اما معامله این است که این صرافی‌ها ممکن است بیشتر مستعد کلاهبرداری و کلاهبرداری باشند.

مشاوران با تجربه بهترین راه حل برای افزایش سود و کاهش ریسک معاملات ارز دیجیتال

خدمتی جدید از صرافی ارز دیجیتال بیت گرند،پکیج های مختلف مشاوره و آموزش برای آفراد مبتدی، متوسط و خبره در این حوزه 

آیا برای کیف پول کریپتو به KYC نیاز دارید؟

بستگی به نوع کیف پول رمزنگاری شما دارد. کیف‌پول‌های حافظی و غیر حافظی وجود دارد.
برای مورد اول، بله، معمولاً باید تأیید KYC را تکمیل کنید.
کیف پول‌های نگهبانی معمولاً توسط صرافی‌های رمزنگاری یا مؤسسات مالی که ملزم به اجرای KYC هستند، ارائه می‌شوند.
برای کیف پول های غیر حافظ، معمولاً نیازی به تکمیل KYC ندارید.
این کیف پول ها به کاربران امکان کنترل کامل روی کلیدهای خصوصی و دارایی های مجازی خود را می دهند. با این حال، حتی برخی از ارائه دهندگان کیف پول غیر حافظ ممکن است از شما بخواهند که تأیید KYC را تکمیل کنید، اگر داوطلبانه این فرآیندها را اجرا کرده باشند.

آیا صرافی های کریپتو KYC دارند؟

بله، بسیاری از صرافی های رمزنگاری دارای فرآیندهای KYC هستند. به عنوان مثال، CoinDCX یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری هند است که به بیش از 3.4 میلیون مشتری خدمات ارائه می دهد.
CoinDCX به امن‌ترین صرافی هند برای دسترسی آسان کاربران به ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
این فرآیند ساده KYC به دلیل استفاده آنها از Onfido و پلتفرم هویت واقعی ما است که جوایزی را برنده شده است. تیم CoinDCX با محصولات ID، ویدیوی سلفی و فهرست تماشای ما، می‌تواند به سرعت و با دقت کاربران را تأیید کند و از تبادل آن‌ها در برابر خطرات نظارتی محافظت کند.
کل فرآیند فقط پنج دقیقه طول می کشد. روش‌های دستی قبلی 24 ساعت طول می‌کشید و کاربران مجبور بودند برای شروع معامله منتظر بمانند. با مشارکت با Onfido، زمان ورود آنها به 99٪ کاهش یافت، رضایت مشتری را افزایش داد و از انطباق جهانی با KYC اطمینان حاصل کرد.

سخن پایانی خرید مدارک احراز هویت صرافی - الزامات KYC کریپتو

تیم صرافی ارزدیجیتال بیت گرند، خدمات احراز هویت صرافی های بین المللی از جمله بایننس را از صفر تا صد و بصورت تضمینی انجام می دهد.  09353810897 و 02128423217

اشتراک گذاری
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

فهرست مطالب

همکارشو کسب درآمد کن

با معرفی خریدار و فروشنده به صرافی ارز دیجیتال بیت گرند ، کسب در آمد کن .

کسب درآمد از معرفی صرافی بیت گرند - همکاری در فروش ارز دیجیتال
مشاوره و آموزش

پلنهای مختلف مشاوره و آموزش

  • معاملات ارز دیجیتال
  • تحلیل بازار 
  • آشنایی با بازار
  • رفع اشکالات معاملات
  • اطلاع از زمان خرید و فروش
خرید حجم بالا بدون احراز هویت

مشتریان محترمی که درخواست خرید و فروش ارز دیجیتال با حجم بالا و بدون احراز هویت دارند.

جهت هماهنگی از طریق شماره تماس دفتر مرکزی صرافی بیت گرند  02128423217 و یا شماره موبایل 09353810897 با ما در ارتباط باشند.

آشنایی با ارزهای دیجیتال ، قیمت و نمودار تغییرات

قیمت تتر (USDT) چیست؟

قیمت تتر (USDT) چیست؟

قیمت تتر (USDT) چیست؟ تتر یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاک چین بیت کوین ساخته شده است. این ارز با ارزش سایر ارزهای

آیا باید بیت کوین بخرید در حالی که نزدیک به رسیدن به بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری است؟

آیا باید بیت کوین بخرید

در حالی که نزدیک به رسیدن به بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری است؟ خرید بیت کوین در حال حاضر، بیت کوین (CRYPTO: BTC) غیرقابل توقف به

ارزهای دیجیتال: 9,986
بازارها: 790
ارزش بازار: 128.22 IRR
حجم معامله ۲۴ ساعت: 3.05 IRR
دامیننس بیتکوین: 53.64%