این تغییرات اکنون برای کاربران جدیدالورود اعمال شده و قرار است. بین ۴ تا ۲۳ اوت (۱۳ مرداد تا ۱ شهریور) ۲۰۲۱ برای دیگر کاربران این صرافی هم اجرایی شود.

در مراحل اولیه تأیید هویت، بایننس از کاربران خود می‌خواهد تا نام، آدرس و ایمیل شخصی خود را تأیید کنند. با این حال، این جزئیات با هیچ یک از مدارک هویتی یا اسنادی که رسماً از جانب دولت صادر شده است، مقایسه نمی‎شوند تا درستی آنها بررسی شود.

اعمال محدودیت برای برداشت‌های روزانه اقدامی رایج میان صرافی‌های ارز دیجیتال است. تا با این کار از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پول‌شویی جلوگیری کنند.

کاربرانی که حساب خود را به طور کامل احراز هویت کرده‌ باشند. می‌توانند در هر ۲۴ ساعت ۱۰۰ بیت کوین (معادل ۳.۷ میلیون دلار) برداشت کنند.

گفتنی است که سقف برداشت برای کاربران «احراز هویت کرده» تغییری نکرده است.

کاهش سقف برداشت کاربران احراز هویت‌نشده، نشان می‌دهد: که بایننس در حال سخت‌تر کردن امکان سوءاستفاده از سقف برداشت روزانه ۲ بیت کوینی قبلی خود است.

و می‌خواهد از این طریق موارد احتمالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد.

علاوه بر این، این قانون انجام معاملات ارزهای دیجیتال را بدون پشت سر گذاشتن فرایند احراز هویت مشتری (KYC)، برای کاربران بایننس دشوارتر می‌کند.

این حرکت در حالی صورت گرفته است، که مقامات نظارتی کشورهای سراسر جهان به خاطر نبودن قانون تهیه گزارش‌های مالی و احراز هویت مشتری، به بایننس هشدار داده‌اند.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بوده‌اند: که نهادهای نظارتی در حال تحقیقاتی درباره بایننس به خاطر منطبق نبودن فعالیت‌هایش با قوانین ضدپولشویی سراسر جهان هستند.